爱游戏app官方下载大化团体大连化工股分无限公司三届十六次董事会于2006年4月19日9：00 在大化团体无限负担公司第二聚会住宅一次会议。到场聚会的董事应到9人，实到9人，聚会吻合《公王法》和《公司条例》的相关限定。

　　公司监事会成员及高等管理职员出席了聚会。聚会由董事长刘平芹教师掌管，聚会审议经过了以下议案：

　　依照国际管帐师-大连华连管帐师事宜所审计完毕，通知期内，公司达成成本27，817，545。11元，扣除法定公积金和公益金，加入上一年度未调配成本⑴9，772，137。23元，可供股东调配的成本为6，838，596。70元。

　　依照国际行业管帐师-香港何锡麟管帐师行审计完毕，通知期内，公司达成成本27，818千元，扣除法定贮存1，207千元，加入上一年度未调配成本400千元，本次可供股东调配的成本为27，011千元。

　　依照《公司条例》限定，可供股东调配的成本应以依照华夏管帐限定与依照国际行业管帐准绳体例的未调配成本孰低为准，2005年度可供股东调配的成本为6，838，596。70元。

　　因为公司2005年度未调配成本余额较小，公司钱币资本虽较多，但用于公司搬家改革名目另有亏折，故不举行成本调配或血本公积金转增。

　　自力董事以为：基于公司2005年度未调配成本余额较小，固然公司钱币资本较多，但用于公司搬家改革名目另有亏折，故不举行成本调配或血本公积金转增是符合公司理论的。

　　⑻审议经过邀请境内及境外审计机构及其报答的议案

　　公司拟续聘大连华连管帐师事宜所为境内管帐师事宜所，用度为30万元钱；依照2004年度股东南大学会决定，公司邀请香港何锡麟管帐师行动2005年度境外审计机构，2005年8月香港何锡麟管帐师行和信永中庸管帐师事宜所兼并，更名为信永中庸(香港)管帐师事宜所无限公司，2006年公司拟续聘请信永中庸(香港)管帐师事宜所无限公司为境外管帐师事宜所，用度为48万元钱。

　　*审议经过点窜《股东南大学聚会事轨则》议案(详见上交所网站)

　　1⑵审议经过续贷大连工商银行6000万元存款及大连中国银行3600万元授信额度的议案

　　审议经过中国银行大连分行给公司3600万元的概括授信额度。

　　控股股东南大学化团体无限负担公司占用公司资本余额由2004腊尾的3。17亿元降到2005腊尾的1。33亿元，其践诺了2005年4月18日做出的到2005腊尾以搬家改革资本归还一半欠款的应承。2006年3月23日，大化团体无限负担公司再次应承，其将在2006年9月30日前以搬家改革资本归还一共欠款。

　　公司董事会将踊跃领受步伐，老成统制，老成管理，保护在年度内各月份不展示改造2非谋划性资本占用，并逐渐省略欠款余额，保证在2006年9月30日前了债控股股东一共占用资本。

　　公司自力董事以为：举动自力董事咱们央求公司踊跃领受步伐，老成统制，老成管理，保护控股股东你不再增多资本占用，并逐渐省略欠款余额，并保证在2006年9月30日前了债控股股东一共占用资本，保护公司及中小股东的非法权利。

　　1五、审议经过董事会换届推举及提名第四届董事会董事、自力董事候选人议案

　　公司第三届董事会2006年6月18日到届，按照限定要举行换届推举，董事会提名刘平芹教师、宋孚成教师、王伟廷教师、俞洪教师、付世宁教师、戚树智教师为公司董事候选人，提名董群先教师、于立教师、张丽密斯为公司自力董事候选人。(附自力董事提名物证实、自力董事候选物证实及候选人简历)

　　公司自力董事以为：公司董事会提名的董事及自力董事候选人，不生活被华夏证监会详情为商场禁入者地步，吻合《公王法》、《公司条例》、华夏证监会及上海证券来往所对于董事及自力董事任事资历的关联限定，提名举措非法无效，愿意提交2005年度股东南大学会审议。

　　自力董事年度报答2。5万元(税后)，其参会及为公司事情爆发的用度由公司继承。

　　(二)、聚会住址：辽宁省大连市大化团体无限负担公司第二聚会室

　　10)、审议董事会换届推举及提名第四届董事会董事、自力董事候选人议案

　　14)、审议监事会换届推举及提名第四届监事会监事候选人议案

　　⑴停止2006年6月9日在华夏证券备案结算无限负担公司上海分公司备案在册的本公司整体B股股东(B股最终来往日为6月6日)。

　　⑴法人单元持单元引见信、股东帐户、受权付托书及自己身份证、和持股左证(付托到场者需持受权付托书及自己身份证)于2006年6月15日下昼16！30以前向本公司证券部操持备案，异地股东可用信函(以来到邮章为准)、传真方法备案。

　　兹付托 教师/密斯代表自己/本公司到场大化团体大连化工股分无限公司2005年度股东南大学会，并代为履行表决权。

　　大化团体大连化工股分无限公司自力董事提名物证实

　　提名士大化团体大连化工股分无限公司董事会现就提名董群先、于立、张丽为大化团体大连化工股分无限公司第四届董事会自力董事候选人公布公然证实，被提名士与本公司之间不生活职何感化被提名士自力性的联系，实在证实以下：

　　本次提名是在富裕清晰被提名士行状、学力、职称、精细的事情经过、一共兼任等环境后作出的，被提名士已书面愿意出任大化团体大连化工股分无限公司第四届董事会自力董事候选人，提名士以为被提名士：

　　1、按照公法、行政规则及其余相关限定，齐全承当上市公司董事的资历；

　　2、吻合大化团体大连化工股分无限公司条例限定的任事条目；

　　3、齐全华夏证监会《对于在上市公司建设自力董事轨制的教育见地》所央求的自力性：

　　⑴被提名士及其嫡系支属、首要社会联系均不在大化团体大连化工股分无限公司及其隶属企业任事；

　　⑵被提名士及其嫡系支属不是间接或间接持有该上市公司已刊行股分1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　三、被提名士及其嫡系支属不在间接或间接持有该上市公司已刊行股分5%以上的股东单元任事，也不在该上市公司前五名股东单元任事；

　　⑷被提名士在比来一年内不存在上述三项所列景象；

　　五、被提名士不是为该上市公司及其隶属企业供给财政、公法、管理征询、技艺征询等任职的职员。

　　4、搜罗大化团体大连化工股分无限公司在内，被提名士兼职自力董事的上市公司数目不赶上5家。

　　本提名士保护上述证实确切、完善和明确，不生活职何伪善报告或误导成份，本提名士全面领略作出伪善证实恐怕指示的效果。

　　提名士：大化团体大连化工股分无限公司董事会

　　大化团体大连化工股分无限公司自力董事候选物证实

　　证实人董群先、于立、张丽，举动大化团体大连化工股分无限公司第四届董事会自力董事候选人，现公然证实自己与大化团体大连化工股分无限公司之间在自己承当该公司自力董事时刻保护不生活职何感化自己自力性的联系，实在证实以下：

　　1、自己及自己嫡系支属、首要社会联系不在该公司或其隶属企业任事；

　　2、自己及自己嫡系支属不间接或间接持有该公司已刊行股分的1%或1%以上；

　　3、自己及自己嫡系支属不是该公司前十名股东；

　　4、自己及自己嫡系支属不在间接或间接持有该公司已刊行股分5%或5%以上的股东单元任事；

　　5、自己及自己嫡系支属不在该公司前五名股东单元任事；

　　6、自己在比来一年内不存在前五项所罗列景象；

　　7、自己没无为该公司或其隶属企业供给财政、公法、管理征询、技艺征询等任职；

　　8、自己不从该上市公司及其首要股东或无利害联系的机谈判职员得到异常的、未予表露的其余长处；

　　其它，搜罗大化团体大连化工股分无限公司在内，自己兼职自力董事的上市公司数目不赶上5家。

　　自己全面通晓自力董事的工作，保护上述证实确切、完善和明确，不生活职何伪善报告或误导成份，自己全面领略作出伪善证实恐怕指示的效果。上海证券来往所可根据本证实确认自己的任事资历和自力性。自己在承当该公司自力董事时刻，将服从华夏证监会颁发的规定、限定、奉告和上海证券来往所营业轨则的央求，回收上海证券来往所的拘押，保证有渊博的时刻和精神践诺工作，作出自力剖断，不受公司首要股东、理论统制人或其余与公司生活短长联系的单元或个别的感化。

　　刘平芹，男，42岁，工学硕士生，高等工程师。1988年6月参预事情，曾任大化团体公司研讨院副院长、院长，大化团体公司开展部部长，大化团体公司新光化工场厂长、党委尺牍，大化团体公司总司理助手兼盐岛化工区新光化工场厂长，大化团体公司总司理助手兼概括打算部部长。现任大化团体公司副董事长、常务副总司理、本公司董事长。

　　宋孚成，男，58岁，研讨生，高等工程师。1969年参预事情，曾任大化公司策略研讨室主任、企业管理随地长，子公司华迪公司司理，大化公司总司理助手，大化公司副总司理。现任大化团体公司董事、工会主席、本公司副董事长。

　　王伟廷，男，39岁，大学本科【爱游戏app下载】，高等管帐师。1989年参预事情，曾任大化新光化工场财政科长、大化公司财政部副部长、大化团体无限负担公司总司理助手。现任大化团体无限负担公司总管帐师。

　　俞洪，男，44岁，大学本科，高等经济师。1982年8月参预事情，曾任大连化学产业公司机器厂防腐车间技艺员【爱游戏app下载】、大化国际行业经济商业公司副总司理，大化团体无限负担公司贩卖总公司司理、副总司理、本公司董事。

　　傅世宁，男，51岁，研讨生，高等管帐师。1972年参预事情，曾任大化公司审计处副处长、财政处副处长。现任大化团体公司物业谋划部部长、总司理助手、本公司董事。

　　戚树智，男，55岁，大学专业，高等工程师。1972年参预事情，曾任大化公司碱厂车间主任、大化公司电机装置公司副司理。现任本公司董事兼总司理。

　　董群先，男， 1963年7月诞生，硕士研讨生学力，经济学硕士，高等管帐师职称，存在的专科资历搜罗华夏证券期货营业备案管帐师、华夏备案物业评价师、华夏备案税务师。1980年9月⑴984年7月 辽宁财经学院管帐系研习； 1984年8月⑴987年7月 西南财经大学研讨生院研习；1987年8月⑴994年1月 西南财经大学管帐系讲授；1994年⑵000年12月大连光彩管帐师事宜所执业；2001年于今北京中洲光彩管帐师事宜所执业。2002年12月得到上市公司自力董事任事资历，现任本公司自力董事。

　　于立，男，1956年8月诞生，经济学博士，大学教养、博导。1978年3月⑴981年12月辽宁财经学院研习；1982年3月⑴984年7月华夏社会迷信院研讨生部研习；1988年9月⑴990年3月澳大利亚新英格兰大学研习；1990年7月⑴994年5月西南财经大学研习，得到博士学位。历任西南财经大学计统系老师、副主任、西南财经大学工商管理学院副院长、西南财经大学研讨生部主任，现任西南财经大学MBA学院院长，为大连市突出老手。2004年12月获上市公司自力董事任事资历，现任本公司自力董事。

　　张丽，女，1960年3月诞生，大学卒业，管帐学教养，硕士生导师。1983年8月⑴992年2月，江苏大学管理学院任教；1992年2月⑵003年12月，大连行状技艺学院任教；2003年12月于今大连交通大学任教，大连企业家商场教养。曾兼职企业总经济师、财政参谋等职。2003年9月获上市公司自力董事训练卒业文凭，现任本公司自力董事。

　　圣诞节到了，想一想没甚么送给你的，又不谋略给你太多，只要给你五绝对：绝对欢喜！绝对要安康！绝对要安定！绝对要满足！绝对不要健忘我！

　　不光云云的日子才会想起你，而是云云的日子才调光明磊落地喧阗你，告知你，圣诞要欢喜！献岁要欢喜！每天都要欢喜噢！

　　送上一颗庆贺的心，在这个卓殊的日子里，愿全体，快意，欢喜，鲜花，扫数美丽的祝颂与你同在。圣诞欢喜！

　　看到你我会触电；看不到你我要充电；不你我会断电。爱你是我行状，想你是我职业，抱你是我拿手，吻你是我专科！水晶之恋祝你献岁欢喜

　　即使命中注定让我许三个理想，一是今世当代和你在一路；二是更生再世和你在一路；三是三生三世和你你不再离散。水晶之恋祝你献岁欢喜

　　当我狠下心扭头拜别那一刻，你在我死后无助地抽泣，这困苦让我领略我何等爱你。我回身抱住你：这猪不卖了。水晶之恋祝你献岁欢喜。

　　风柔雨润好月圆，半岛铁盒伴身旁，逐日尽显喜悦颜！冬去春来似水如烟，繁忙人生需尽欢！听一曲轻歌，道一声安定！献岁吉利万事称愿

　　传闻薰衣草有四片叶子：第一派叶子是信奉，第二片叶子是进展，第三片叶子是恋情，第四片叶子是光荣。 送你一棵薰衣草，愿你献岁欢喜！

 

 

 

 

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