爱游戏app下载广东信达状师事情所（如下简称信达）采用广东德美精密化工团体股分无限公司（如下简称“公司”）奉求，指使信达状师参预公司2022年第二次暂时股东“ ”

　　大会（如下简称本次股东南大学会），对本次股东南大学会的正当性从事见证，并出具本《广东信达状师事情所对于广东德美精密化工团体股分无限公司2022年第二次暂时股东南大学会的司法见解书》（如下简称“《股东南大学会司法见解书》”）。

　　本《股东南大学会司法见解书》系依据《中华公共共和国公国法》（如下简称“《公国法》”）、《上市公司股东南大学会划定规矩》（如下简称“《股东南大学会划定规矩》”）、《深圳证券业务所上市公司股东南大学会搜集投票履行细目》（如下简称“《股东南大学会搜集投票履行细目》”）等关联司法、准则和现行灵验的《广东德美精密化工团体股分无限公司条例》（如下简称“《公司条例》”）的章程，并鉴于对本《股东南大学会司法见解书》出具日前一经产生或保管现实的探望和清楚公布司法见解。

　　为出具本《股东南大学会司法见解书》，信达已严格实行法定事业，遵从了辛勤尽责和忠厚信誉准则，到场和核阅了本次股东南大学会的关联文献和档案，并获得了公司以下确保：其向信达供给的与本《股东南大学会司法见解书》关联的文献档案均是真正、正确、无缺、灵验的，不包罗所有误导性的音信，且无所有遮盖、忽视地方。受新式冠状病毒肺炎疫情的感化及共同关联疫情防控事情的必须，本所指 派状师经过视频的体例对本次股东南大学会从事见证。

　　在本《股东南大学会司法见解书》中，信达依据《股东南大学会划定规矩》第五条的章程，仅对本次股东南大学会的凑集、会议举行步调、参预聚会的人员资历和凑集人资历、聚会的表决步调和表决结束事变公布司法见解，并过失本次股东南大学会审议的议案和其余与议案关联的现实、数据的真正性及正确性公布见解。

　　信达允许将本《股东南大学会司法见解书》伴同本次股东南大学会其余音信表露档案一并发表，并照章对本《股东南大学会司法见解书》担任响应的肩负。

　　鉴此，信达遵守状师行业公认的交易准则、德性典范及辛勤尽责肉体，对本次股东南大学会的关联现实出具以下见证见解：

　　本次股东南大学会由2022年8月22日会议举行的公司第七届董事会第十八次聚会作出选择凑集。公司董事会于2022年8月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（）上颁发了本次股东南大学会知照。前述股东南大学会知照列知道本次股东南大学会的现场会议举行时光、场所、搜集投票的时光、投票代码、投票议案号、投票体例和股东需审议的体例等事变。

　　本次股东南大学会选取现场表决与搜集投票相勾结的体例会议举行。此中，公司本次股东南大学会现场聚会于2022年9月13日（礼拜二）下昼15！00在广东德美精密化工团体股分无限公司3楼聚会室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠马路海尾路段44号）准期会议举行。聚会会议举行的本质时光、场所、体例预会议知照划一。

　　深圳证券业务所互联网投票体例投票的时光为2022年9月13日9！15⒂！00。

　　经信达状师审验，本次股东南大学会的凑集和会议举行步调契合《公国法》《股东南大学会划定规矩》《股东南大学会搜集投票履行细目》等关联司法、准则和《公司条例》的无关章程。

　　现场参预本次股东南大学会的股东及奉求代办人共6名，持有公司股分 212，621，071股，占公司有表决权股分总额的44。1017%。股东均持有关联持股表明，奉求代办人均持有书面受权奉求书。

　　经信达状师考证，上述股东及奉求代办人参预本次股东南大学会现场聚会并运用投票表决权的资历正当灵验。

　　参预及到场本次股东南大学会的其别人员为公司董事、监事、初级管束人员和公司聘用状师。

　　信达状师觉得，参预及到场本次股东南大学会现场聚会的其别人员有资历参预本次股东南大学会。

　　依据深圳证券音信无限公司向公司供给的本次股东南大学集聚会搜集投票统计表，本次股东南大学会从事灵验表决的股东共2名，代表公司股分154，300股，占公司有表决权股分总额的0。0320%【爱游戏app下载】。

　　以上经过搜集投票体例从事投票的股东资历，由搜集投票体例供给机构深圳证券业务所考证其身份。

　　本次股东南大学会的凑集报酬公司董事会，凑集人的资历契合《公国法》《股东南大学会划定规矩》等关联司法、准则及《公司条例》的章程。

　　经信达状师考证，本次股东南大学会审议及表决事变为公司已发表聚会知照所列明的议案，参预本次股东南大学会的股东及奉求代办人不提议新的议案。本次股东南大学会以记名投票的体例从事表决，遵守《股东南大学会划定规矩》和《股东南大学会搜集投票 履行细目》章程的步调从事了计票和监票。搜集投票终结后，深圳证券音信无限公司供给了搜集投票结束。公司兼并策画了现场投票和搜集投票的表决结束，本次股东南大学会的表决结束以下：

　　⑴审议并经过《公司对于全资子公司向非关涉方银行请求授信额度暨关联确保事变的议案》

　　表决结束为：允许212，621，071股，占参预聚会灵验表决权股分总额的99。9275%；拦阻154，300股，占参预聚会灵验表决权股分总额的0。0725%；弃权0股，占参预聚会灵验表决权股分总额的0。0000%。

　　此中，中小投资者的表决结束为：允许21，507，709股，占参预聚会的中小投%

　　资者所持有的灵验表决权股分总额的99。2877 ；拦阻154【爱游戏app下载】，300股，占参预聚会的中小投资者所持有的灵验表决权股分总额的0。7123%；弃权0股，占参预聚会的中小投资者所持有的灵验表决权股分总额的0。0000%。

　　此中，中小投资者的表决结束为：允许21，507，709股，占参预聚会的中小投99。2877% 154，300

　　中小投资者所持有的灵验表决权股分总额的0。7123%；弃权0股，占参预聚会的中小投资者所持有的灵验表决权股分总额的0。0000%。

　　经信达状师查看，本次股东南大学会对总共议案的表决步调契合无关司法、准则及《公司条例》的章程，表决结束正当灵验。

　　综上所述，信达状师觉得，公司本次股东南大学会的凑集、会议举行步调契合《公国法》《股东南大学会划定规矩》《股东南大学会搜集投票履行细目》等无关司法、准则及《公司条例》的章程；参预聚会人员和凑集人的资历正当、灵验；本次股东南大学会的表决步调及表决结束正当灵验。

　　（本页为《广东信达状师事情所对于广东德美精密化工团体股分无限公司 2022年第二次暂时股东南大学会的司法见解书》（信达会字[2022]第 237号）之签订页）

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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